海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第六次临时

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  海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第五届董事会2009年第六次临时会议通知于2009年4月21日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2009年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事8人,董事冼乃斌先生因公出差未参加会议,未委托其他董事代其参加会议行使表决权;独立董事明云成先生、席海波先生已于2009年4月20日向公司递交了《辞职报告》,两人表示不再参与有关事项的表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

  一、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于提名刘钊先生担任独立董事的议案》,同意提交下届股东大会审议;

  由于个人原因,公司独立董事席海波先生于2009年4月20日辞去公司独立董事职务,经公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐,提名刘钊先生为公司独立董事候选人(简历附后),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对刘钊先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补刘钊先生担任公司独立董事的议案提交股东大会审议,在深圳证券交易所审核无异议后方可提交。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意提名刘钊先生担任公司独立董事的意见。

  二、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票,审议了《关于提名蔡文浩先生担任独立董事的议案》,同意提交下届股东大会审议;

  由于个人原因,公司独立董事明云成先生于2009年4月20日辞去公司独立董事职务,经公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐,提名蔡文浩先生为公司独立董事候选人(简历附后),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对蔡文浩先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补蔡文浩先生担任公司独立董事的议案提交股东大会审议,在深圳证券交易所审核无异议后方可提交。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意提名蔡文浩先生担任公司独立董事的意见。

  三、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于选举安双荣先生担任董事长、法定代表人的议案》;

  由于个人原因,陈勇先生于2009年2月3日辞去公司董事长职务,拟选举安双荣先生为公司董事长、法定代表人候选人(简历附后),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对安双荣先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事长、法定代表人的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意选举安双荣先生担任公司董事长、法定代表人的意见。

  四、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于聘请梁德根先生担任公司总经理的议案》;

  由于公司原总经理赵伟先生因个人原因于2009年2月2日辞去公司总经理职务,公司拟提名梁德根先生为总经理候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会及独立董事已对梁德根先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意聘请梁德根先生担任公司总经理的意见。

  五、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于聘请王金玉女士担任公司财务总监的议案》;

  由于公司原财务总监张大放先生因个人原因于2009年2月2日辞去公司财务总监职务,公司拟提名王金玉女士为财务总监候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会及独立董事已对王金玉女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事阎世春先生、任渭生先生发表了同意聘请王金玉女士担任公司财务总监的意见。

  刘钊,男,汉族,生于1966年1月15日,陕西省周至县人,中共党员,毕业于兰州商学院;厦门大学会计学在职研究生,兰州交通大学工程硕士在读;高级审计师、高级策划师、注册会计师,现任甘肃天行健会计师事务所主任会计师。社会兼职:西北化工000791股吧)股份有限公司独立董事、中核华原钛白股份有限公司独立董事、祁连山600720股吧)水泥股份有限公司独立董事、长城电工600192股吧)股份有限公司独立董事、甘肃省注册会计师《评估师》协会党委委员、常务理事、甘肃省工程造价协会常务理事、兰州交通大学兼职教授。

  1988年7月毕业进入甘肃省审计厅,从事《甘肃审计》编辑工作,曾参与和独立担任数十期责任编辑。

  1993年3月被调配到甘肃省第二审计事务所,参与甘肃省第二审计事务所的创建、组建工作,担任部门副主任、主任等职务,参与或担任主审了数百个项目。

  截止目前,刘钊先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

  蔡文浩,男,生于1962年7月,浙江省松阳县人。现为兰州商学院校长助理,教授,省级重点学科国际贸易学学科负责人。校级重点学科产业经济学学术带头人,校学术委员会委员和校学位委员会委员,主攻市场与贸易专业方向研究。他1981年底大学本科毕业于兰州大学数学专业,获学士学位;1988年底研究生毕业于北京商学院(现北京工商大学)商业企业管理专业;2000年7月博士研究生毕业于中国人民大学工商管理学院商业经济专业。2001年10月至2002年3月在英国伍斯特大学(UniversityCollegeof Worcester)进修经济史、国际商务和人力资源管理等课程。

  2000年12月至2006年9月期间,担任兰州商学院经贸学院院长;2001年7月获得教授职称;

  截止目前,蔡文浩先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

  安双荣,男,1961年出生,本科学历,中共党员。1979年7月报至1983年6月在西北师范大学学习;1983年7月至1985年1月在部队工作;1985年2月至1988年6月在中国民航西北(原西安)管理局担任宣传干事、全面质量管理助理;1988年7月至1989年9月在中国西北航空公司担任经营管理助理;1989年10月至1990年9月在中国民航管理干部学院担任《民航管理研究》杂志编辑、记者;1990年10月至1991年9月在中国民航总局办公厅担任秘书;1991年10月至1993年11月在中国东方航空600115股吧)公司、中国东方航空集团公司担任秘书;1993年12月至1997年6月在上海东方航空发展公司担任副总经理;1997年7月至2008年10月在上海东方飞行培训有限公司担任经理;1999年1月至2009年1月在上海新专工贸有限公司兼任经理;2009年1月至今在上海安子光电科技有限公司担任法人代表兼总经理。

  截止目前,安双荣先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  梁德根,男,出生于1964年,本科学历,经济师,中共党员,1984年-1995年在兰州市商业局、第一商业局担任科员、业务处长,1996年-1997年在兰百集团担任董事、第一副总经理,1997年-2000年在亚欧商厦担任常务副总经理,2000年-2002年在金达集团担任业务副总经理,2002年6月-2006年12月在瑞东百货担任总经理,2007年3月-2008年10月在兰州亚太集团担任副总经理,2008年10月至今在兰州亚太工贸集团担任法定代表人兼总经理。

  截止目前,梁德根先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王金玉,女,1953年出生,大专学历,会计师,中共党员,1976年10月-2000年12月在甘肃省金昌化工集团公司担任会计、审计,2000年12月-2007年12月在兰州亚太实业集团有限公司担任总会计师。

  王金玉女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。